Компанії, які працюють з криптоактивами, потребують відповідного дозволу. Отримання криптоліцензії в Литві, як і в інших юрисдикціях, передбачає дотримання величезної кількості вимог, що випливають з положень нормативно-правової бази. У Литві сформовано досить дружнє і лояльне середовище для криптобізнесу, крім іншого, повністю регульоване і чітко позначене.
Ліцензія на криптовалюти у Литві
Литва як юрисдикція пропонує хороші умови для того, щоб створити та успішно розвивати Фінтех-компанію. Зокрема, подібні структури отримують підтримку від Центрального банку, що також сприяє активному просуванню небанківських платіжних послуг та фінансових технологій. Що важливо, особливо для криптостартапів, у Литві значною мірою спрощено процедуру отримання криптовалютної ліцензії та реєстрації такої компанії.
У Литві доступні такі види дозволів на криптодіяльність.
- Ліцензія, що дає змогу здійснювати обмін криптоактивів. Компанія може пропонувати обмін криптовалюти на реальні гроші та навпаки, а також криптоактиви між собою, отримуючи від цих операцій комісію.
- Інша ліцензія дає компанії право виступати як оператор криптогаманця для зберігання криптовалют. Постачальник таких послуг створює для клієнта спеціальний зашифрований ключ, який можна використовувати для різних маніпуляцій із віртуальними грошима.
При необхідності фірма може отримати обидва дозволи. Подання заявки на отримання криптоліцензії в Литві контролюється Службою з розслідування злочинів, які мають фінансове підґрунтя. Зазвичай термін реєстрації крипто компанії в Литві та отримання ліцензії займає 2 тижні.
Вимоги до фірми-заявника
Для того, щоб запобігти отриманню доходу від злочинних операцій, функціонування криптокомпаній підлягає суворому контролю відповідною регуляторною установою. Окрім іншого, отримання криптовалютної ліцензії в Литві передбачає відсутність у членів правління судимостей та наявність бездоганної ділової репутації на крипто терені.
Криптокомпанія, яка веде діяльність у межах Литви, зобов’язана виконувати такі вимоги:
- присутність в управлінському апараті компанії мінімально одного власника та члена правління;
- фірма повинна найняти співробітника, який контролює дотримання політик AML (цей же співробітник може виступати як член ради директорів);
- наявність у компанії віртуальної адреси у Литві.
Кожен клієнт проходить повну перевірку персональних даних та окрему процедуру верифікації. Дані, отримані від клієнта, підлягають зберіганню в архіві компанії для того, щоб за необхідності їх можна було передати регулятору. Крім того, щоб отримати крипто ліцензію в Литві, компанія має розробити процедури для оцінки можливих ризиків та проведення внутрішнього операційного контролю.
Члени правління або власники безпосередньо не зобов’язані особисто перебувати в Литві – вони можуть вести криптодіяльність, перебуваючи на території своєї держави.
Отримання криптоліцензії у Литві: етапи процесу та допомога професіоналів
- Укладання договору зі спеціалістами.
- Збір та підготовка пакета документів, необхідних для реєстрації криптовалютної компанії у Литві та отримання ліцензії.
- Сама реєстрація безпосередньо – можливий варіант придбання готової компанії.
- Подання заявки на отримання криптолицензії.
- Розгляд заявки регулятором.
У деяких випадках може знадобитися надати додаткові дані регулювальному органу.
Для отримання більш детальної інформації щодо операцій з криптовалютою, будь ласка, зв’яжіться з нашими фахівцями. Співробітники Eternity Law International не лише нададуть Вам вичерпні консультації з того чи іншого питання, але й будуть супроводжувати під час реєстрації криптообмінника у Литві та отримання криптовалютної ліцензії у цій юрисдикції. Ви можете подивитися наші пропозиції в категоріях готові компанії і ліцензії на продаж.