Австралійська фінансова ліцензія

Австралійська фінансова ліцензія

Австралійська фінансова ліцензія – присутня маса можливостей для успішного ведення справ. Область фінансових послуг є однією з найбільш затребуваних і не перестає розвиватися.

Але для того, щоб вести бізнес в сфері фінансової діяльності, вам знадобиться здобути ліцензію у регулятора країни кенгуру.

Саме дана роздільна документація дає можливість організації або фірмі виконувати роботу, пов’язану з наданням фінансової продукції споживачам.

Ось основні фін. продукти:

  • прийом платежів;
  • грошові перекази для третіх осіб;
  • операції, пов’язані з обміном валюти;
  • деривативи;
  • консультації з фінансових питань;
  • виконання вкладів для третіх осіб;
  • транзакції з цифровою валютою.

Реєстрування компанії в Австралії входить в процес отримання ліцензії.

Також в цю процедуру включено збір необхідної документації, відкриття рахунку в банківській установі та підготовка заявки на оформлення фін. ліцензійного дозволу і супроводжуючих паперів.

Слід звернути увагу, що засновниками компанії можуть бути особи, які не є податковими резидентами Австралії. Рахунок зобов’язаний бути відкритий в місцевій банківської організації.

Щоб зареєструвати власну фірму або відкрити банківський рахунок, клієнту не обов’язково персональна присутність. Дані процедури можливо здійснити віддалено.

Необхідністю для фінансової організації в Австралії є присутність керівних директорів з необхідною кваліфікацією і знаннями в сфері фінансів.

Складність вашого бізнесу визначає кількість директорів.

Ось головні вимоги для оформлення австралійської фінансової ліцензії:

  • співробітники, які володіють необхідною кваліфікацією в сфері фінансів;
  • обгрунтовані причини для старту цієї діяльності;
  • зрозумілий бізнес-план;
  • всі засновники і директора зобов’язані пройти відповідність нормам і вимогам;
  • сума грошей, необхідна для початку роботи;
  • затверджена програма по боротьбі з відмиванням грошей (AML);
  • інша додаткова документація.

Які вимоги надаються до звітів

Буде потрібна виключно юридична адреса, існування реального офісу не є обов’язковим. Необхідно подавати звіти в неодмінному порядку. Бухгалтерська звітність здійснюється щороку.

Аудит проводиться за запитом регулятора. У разі, коли сумарні транзакції за певним клієнтові не перевищили 100 тисяч австралійських доларів, можливо уникнути вимог до присутності капіталу.

Якщо вам потрібні якісні послуги з оформлення фінансової ліцензії в Австралії, звертайтеся до професіоналів нашої компанії. Ми пропонуємо юридичну допомогу за адекватні гроші.

Наші високопрофесійні фахівці Eternity Law International будуть раді надати Вам допомогу у вирішенні цього питання.

Мітки
Інші ліцензії