+372 880 41 85 - Таллин

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com EN RU

Открытие счета в банке

Открытие счета в европейском или офшорном банке

Открытие счета в европейском или офшорном банке

Открытие счета в банке – это еще не означает, что он будет функционировать успешно. В данном случае важно изучить информацию относительно правильного использования банковского счета за пределами родного государства.

Среди основных правил использования заграничного банковского счета, стоит отметить следующее:

  1. Афишировать в стране резидента, что у вас есть там банковский счет, крайне не рекомендуется. 
  2. Данной информацией могут воспользоваться органы валютного контроля только после того, как будут проведены следующие манипуляции: перечисление средств со счета, расчет платежной картой и пр. 
  3. Прямые платежи с зарубежного счета на карту банка родной страны не рекомендуются. Для данных манипуляций лучше использовать заблаговременно созданный шлюз.

Шлюз бывает программным, сервисным, транспортным. Каждый гражданин имеет право, исходя из своих предпочтений, вида бизнес-деятельности, объемов транзакций выбрать определенный тип.

Счет в пределах европейского банка, а также регистрация счета в офшоре занимает в среднем 14-21 дней.

При этом в течение одной недели служба безопасности банка будет проверять предоставленный при регистрации пакет документов на момент подлинности и отсутствия нарушений.

В комплект документов (обязательных) входят: квитанции по оплате ЖКУ, рекомендации иных банков, копии паспорта и иные документы (каждое банковское учреждение определяет разный перечень дополнительных документов).

Если счет требуется для зарегистрированной компании, важно предоставить весь спектр документов корпоративного типа.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить  Вам помощь в решении этого вопроса.