Eternity Law International Продажа криптолицензий Оффшорная банковская лицензия в Доминике

Оффшорная банковская лицензия в Доминике

Опубликовано:
3 апреля, 2020

Международная банковская лицензия Доминики

Международная банковская лицензия Доминики выдается Департаментом финансовых услуг при Министерстве финансов Содружества Доминики, регулирующим работу банков в государстве.

Учреждения финансово-кредитной области, имеющие лицензию международного образца, которая выдана республиканскими регулятивными органами – оффшорные банки.

Лицензия дает право на предоставление основных услуг в банковской сфере: открытие счетов (личных/корпоративных), прием депозитных вкладов, предоставление карточных продуктов, осуществление межгосударственных транзакций.

Банки в оффшорах занимаются предоставлением консалтинга инвестиционной области, финансируют предприятия в торговой сфере, регулируют благосостояние физических и юридических лиц.

Основные требования к оформлению лицензий для банков

Чтобы зарегистрировать на территории Содружества банковское учреждение, необходимо пройти сложный пошаговый алгоритм процесса лицензирования. В одно время с учреждением предприятия необходимо подать заявку с целью регистрирования предприятия.

Название компании должно иметь слово «Банк». Это нормативные законодательные требования, необходимые к соблюдению при желании учредить местные компании на территории республики.

Регистрирование банковского учреждения на острове

Проанализировав бизнес-план, сотрудники регуляторного органа получают возможность изучить ваши планы, проанализировать уровень привлекательности учреждения для государства. В тексте бизнес-плана обязательно указываются:

  • причина отправления заявки на открытие банковского учреждения;
  • экономические направления;
  • структура организации предприятия;
  • границы рыночной территории охвата, а также планы развития на пять ближайших лет;
  • специфические особенности, а также источники финансирования начального этапа функционирования и дальнейшего развития;
  • структура корпорации, показывающая особенности отношений между кандидатом на лицензирование, компаниями – «матерью и дочкой», а также иными лицами, которые связаны с данным предприятием;
  • перспективное планирование передвижения материальных средств от функционирования с прогнозированием на первоочередной пятилетний срок хозяйственно-финансовой работы;
  • документы, подтверждающие законность происхождения материальных средств и финансового положения выгодополучателей;
  • доказательная документация для подтверждения выплаты акционерного капитала в 1 млн. американских долларов в виде ценных бумаг либо в валюте.

международная банковская лицензия Доминики. поддержание работоспособности

После получения от независимого бюро результатов проверок предоставляется лицензия. Для ее сохранения нужно начать работу банка в шестимесячный срок, а еще:

  • иметь представительство в республике;
  • иметь уполномоченного и альтернативного уполномоченного агентов;
  • обеспечить разрешение Министерства по внесению изменений адреса центрального офиса учреждения;
  • обеспечить ведение бизнеса в соответствии с интересами собственников депозитных счетов, общественности, принимая нужные меры по поводу лиц, которые не выполняют обязательства по кредитам, противодействовать девальвации валютных средств;
  • способствовать поддержанию выплаченной части капитала акционеров в сумме не менее 1 млн. USD либо 5% обязательств по депозитам (процентный уровень устанавливается Министерством);
  • заниматься поддержкой определенной степени ликвидности в наличности либо биржевых ценных бумагах, векселях казначейства, иных конвертируемых либо срочных депозитных вкладах, имеющих период выплаты до года в международном финансовом учреждении, в размере не менее 12% общего актива либо иного уровня процентного соотношения, определенного приказом Министерства;
  • внедрить и применять программу бухучета, которая полностью отвечает критериям Министерства;
  • оплачивать лицензию ежегодно до 15 января;
  • подавать сотрудникам департамента внешнеэкономической деятельности отчетность по прибыли и ущербу, иную необходимую документацию ежеквартально в месячный срок от последних квартальных суток.

Процедура регистрации: ее порядок

Оформление лицензии длится 60–300 дней. Что предстоит сделать за это время:

  • предъявить разработанный бизнес-план, в котором расписаны банковские операции;
  • зарегистрировать фирму-заявителя;
  • выплатить уставной капитал в размере от 1 млн. американских долларов;
  • подать документы на подтверждение репутаций кандидатов;
  • описать работу претендентов в сфере международной деятельности;
  • отчитаться по финансовой результативности показателям «дочек» за трехгодичный период до момента подачи заявления, с подтверждением независимого аудитора;
  • подать подтверждение аудита по чистой прибыли каждого акционера, партнера, филиала учреждения, подавшего заявление;
  • организовать в Содружестве Доминики представительский офис либо зарегистрировать главную компанию;
  • утвердить двух лиц, назначенных министерством уполномоченными агентами;
  • заморозить в бондах правительства 150 тысяч долларов США на все время деятельности учреждения.

Специалисты Eternity Law International предоставят Вам профессиональные услуги по полному юридическому сопровождению, подбору документов и проведем консультацию по данному вопросу.

Вам может быть интересно

Компания в Вануату на продажу

К вашему вниманию готовая компания в Вануату с банковским счетом и финансовой лицензией на продажу. Уставной капитал финансовой лицензии составляет 50 000 долларов США. Компания открыта для брокерской деятельности и полностью готова к ведению бизнеса. Готовая компания в Вануату: что включено: финансовая лицензия с уставным капиталом 50 000 долларов США сайт с подключенным и настроенным бэк-офисом...

Лицензированный коммерческий банк в Еврозоне на продажу

Предлагаемый на продажу банк в Еврозоне получил статус принципиального члена SWIFT, MasterCard. Бизнес работает более 28 лет. Финансовые показатели банка в Еврозоне на продажу: Общие активы — 82 000 000 евро. Прибыль до налогообложения — 350 000 евро. Собственные средства — 37 000 000 евро. Коэффициент покрытия ликвидности — более 900%. Рентабельность собственного капитала —...

Продажа готового криптобиржевого бизнеса

Полный пакет для запуска криптобиржи. Смена собственника в течении 2х недель. Компания зарегистрирована в Эстонии в 2018 году 2 лицензии ЕС для ведения криптовалютного бизнеса — обмен и кошелек Утвержденные банком и регулирующим органом Операционные процедуры соблюдения требований AML / KYC Счет в европейском EMI Интернет сайт Собственная платформа криптобиржи Торговый счет Система скоринга /...

Инвестиционная дилерская компания с лицензией на Маврикии на продажу

Компания зарегистрирована в 2016 году как международная коммерческая компания первой категории и получила лицензию инвестиционного дилера от Комиссии по финансовым услугам Маврикия. Инвестиционная лицензия предпоследнего уровня — дилер с полным спектром услуг (без андеррайтинга). Компания имеет право торговать ценными бумагами как за свой счет, так и для своих клиентов, в том числе в качестве маркет-мейкера....

Готовая компания с финансовой лицензией в ЮАР

Лицензия: Авторизованный поставщик финансовых услуг, Cat 1. Правомочности обладателя лицензии: STP лицензия, авторизующая торговлю деривативами, CFD и Forex. Подробности: Лицензия получена в 2020g году Арендованный офис в Претории Операционные и сегрегированные банковские счета в 2-х местным банках (Standard bank и Investec) 1 Утверждённое FSCA Должностное лицо Нулевая операционная история. Примечание: для получения названия и дополнительной...

Финансовая компания в Гонконге на продажу

Год регистрации компании — 2016 Год получения лицензии провайдера денежных услуг — 2017 Лицензия позволяет осуществлять денежные переводы и обмен денег, а также открытие онлайн-счетов. Реальный офис с представительствами в Гонконге и Москве. Код SWIFT BIC активен и опубликован в каталоге SWIFT Корреспондентские счета (EURO, USD, GBP и RUR) Ежедневно компания проводит 50-100 операций SWIFT....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7