+372 880 41 85 - Таллин

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com EN RU

Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Инвестиционная Банковская Лицензия на Лабуане

Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане. Лабуан расположен к востоку от Малайзии, к югу от Южно-Китайского моря и к северу от севера залива Бруней. Он является частью федеральной территории Малайзии и состоит из одного большого и шести небольших островов.

Лабуанский инвестиционно-банковский бизнес в соответствии с Законом о финансовых услугах и ценных бумагах Лабуана 2010 года (LFSSA) означает:

  1. Предоставление кредитных средств;
  2. Предоставление консультационных и консультационных услуг по корпоративным и инвестиционным вопросам или создание инвестиции от имени любого лица;
  3. Проведение операций с иностранной валютой, процентных свопов, сделок с производными инструментами или производными финансовыми инструментами или любых других аналогичных действий по управлению рисками;
  4. Лабуанский исламский инвестиционно-банковский бизнес;
  5. Такие другие вопросы, как Управление средствами, с разрешения министра в любой валюте, кроме малазийской валюты.
  6. Лабуанские инвестиционные банки не имеют права принимать депозиты.

В соответствии с положениями LFSSA и Закона о валютном контроле 1953 года (ECM), лицензированному инвестиционному банку Лабуан может быть разрешено совершать сделки в ринггите Малайзии и с резидентами Малайзии.

приемлемость лицензии на лабуане

Лабуанский инвестиционный банк может быть создан в качестве филиала или дочерней компании и зарегистрирован в соответствии с Законом о компаниях Лабуана 1990 года. Заявка может быть принята от:

  1. Инвестиционного банка или группы, занимающейся инвестиционно-банковской деятельностью, имеющей лицензию регулирующего органа в стране происхождения;
  2. Лицензированный банк или установленное финансовое учреждение или поставщик финансовых услуг, контролируемые компетентным регулирующим органом;
  3. Любые лицензированные учреждения под BAFIA с предварительного разрешения Bank Negara Malaysia; а также
  4. Корпорации, обладающие необходимым опытом и знаниями в финансовой отрасли, с хорошими результатами не менее 3 лет послужной список и регулируется органом в своих странах.

Требования к утверждению — Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Компания-заявитель подает заявку от головного офиса / родительской компании и берет на себя любую ответственность, возникающую в связи с деятельностью ее филиала или дочерней компании в Лабуане;

  1. Компания-заявитель должна представить бизнес-план на первые 3 года работы;
  2. Компания-заявитель также должна представить проверенные годовые отчеты за 3 года, предшествующие приложению;
  3. Заявка, где это применимо, должна быть подтверждена письмом-согласием от регулирующего органа;
  4. Контролер или директор / генеральный директор компании-заявителя должны быть подходящими и соответствующими лицами.

Назначение совета директоров дочерней компании также требуется предварительное одобрение Labuan FSA.

Сроки — Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Срок, исключая время открытия банковского счета — 6-12 месяцев + срок доставки для курьера, в зависимости от предоставленных документов.

Минимальный оплаченный капитал — 10 млн. Юаней (или эквивалент в любой другой валюте).
Открытие банковского счета — 3-4 недели (в зависимости от документов клиента, его вида деятельности и срока действия банковского рекомендательного письма).

Разрешенные валюты — любая, кроме ринггита Малайзия.

ПРОЦЕДУРА И ТРЕБОВАНИЯ

Мы выполним это для вас. Нам понадобятся следующие документы от вас:

  1. Заверенные копии паспортов директоров и акционеров (2 комплекта);
  2. Заверенный utility bill от прямых директоров и акционеров (2 комплекта). Счет или выписка из банка;
  3. Рекомендательное письмо из банка;
  4. Подтверждение банковского баланса для акционера — баланс не менее 500 000 MYR (около 123 000 долларов США);
  5. Все указанные документы необходимо отправить сканированием для первоначальной проверки;
  6. После того, как проверка прошла, документы должны были быть отправлены в оригинале;
  7. Оплата производится за полный процесс;
  8. другие соответствующие документы могут быть запрошены дополнительно;
  9. Приложение будет обработано с помощью лицензии LFSA.

Условное одобрение будет предоставлено, после того, как будет выполнено требование к капиталу (Капитал компании в размере 123 000 долларов США, после депонирования капитала вы можете вывести его для использования) *
* Капитал может быть изъят для использования, но уровень капитала должен поддерживаться не ниже минимального уровня. Если сумма капитала падает ниже минимальной, банк может закрыть счет, и LFSA, следовательно, отказать / прекратить действие лицензии.

  1. После первоначального одобрения клиенту необходимо ежегодно платить аванс в размере 5000 фунтов стерлингов
  2. Паспорт уполномоченного лица от имени корпорации (копия, заверенная уполномоченным адвокатом, нотариусом или посольством);
  3. Utility bill уполномоченного лица от имени корпорации (заверенная копия уполномоченным адвокатом, нотариусом или посольством);
  4. Последние подтверждения образования и опыт работы уполномоченного лица для корпоративного органа;
  5. M & A включает положение о создании компании «Лабуан» или разрешении сделать это;
  6. 2 Реферальные письма для уполномоченного лица, которое должно быть выдано профессионалом, таким как адвокат, бухгалтер, секретарь компании или банк уполномоченного лица для корпоративного органа;
  7. Реестры компаний, перечисляющих имя директора, акционера, аудитора, секретаря компании (заверенная копия секретарем компании);
  8. Свидетельство о регистрации компании (для подтверждения подлинности секретарем компании);
  9. Сертификат зарегистрированного адреса компании;
  10. Постановление компании о назначении уполномоченного лица от имени компания (заверенная копия Секретарем Компании);

Постановление компании о вложении средств в компанию «Лабуан»

  1. Структура корпоративного пакета акций, включая заявителя;
  2. Сертифицированный документ, подтверждающий выдачу лицензии, предоставленный релевантными подразделениями страны происхождения — если применимо;
  3. Заявление о возражении против создания дочерней компании или филиала Лабуана;
  4. Подтверждение того, что заявитель является акционером или главой офиса хорошего финансового
    стоя;
  5. Соглашение о сотрудничестве в рамках надзора за предлагаемым филиал в Лабуане с точки зрения международных нормативных стандартов;
  6. Протокол общего собрания, утверждающего заявителя;
  7. копии трехлетних финансовых отчетов / годовых отчетов

СТРУКТУРА КОМПАНИИ — Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Учредители — от 1 акционера (могут быть только юридические лица, без ограничений по гражданству или месту жительства)
Диерктора — как минимум 2 директора (могут быть только физическими лицами, без ограничений по гражданству или месту жительства).

После получения лицензии необходимо создать местный офис (без требований к размеру или размещению офиса), иметь как минимум 3 местных сотрудника и местный номер телефона. Физическое присутствие как минимум 1 менеджера по операциям, 1 сотрудника по соблюдению требований и 1 бухгалтер.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

  1. Деятельность брокерских услуг — 3% от чистой прибыли ежегодно
  2. Прочие налоги — 0% (капитальный доход, удерживаемый налог, сборы на оффшорные инструменты)
  3. Брокерская компания должна будет подавать бухгалтерскую отчетность.

Собрания — Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Крайний срок для первого собрания — конец первого финансового года. Существуют различные компании, которые могут предоставлять такие услуги. Цена будет зависеть от поставщика услуг. Большие компании будут взимать более высокую плату, чем местные компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ — Инвестиционная банковская лицензия на Лабуане

Согласно закону, инвестиционные банки должны тратить минимум 180 000 RM на ежегодные операционные расходы в Лабуане (то есть зарплату местного персонала, ежегодный аудит и т.д.). 

Наши услуги

1. Лицензия Labuan Forex с учреждением компании Лабуан плюс открытие банковского счета:
— Регистрация компании на Лабуане
— Начальный набор корпоративных документов под апостилем
— Открытие банковского счета для компании (MayBank, FAB или другой)
2. Индивидуальное составление процедур AML и бизнес-плана компании

Стоимость наших услуг зависит от комплекса необходимых мероприятий. Для получения расчета стоимости получения лицензии, обратитесь к нашему специалисту.