+372 880 41 85 - Таллин

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com EN RU

Австралийская финансовая лицензия

Австралийская финансовая лицензия

Австралийская финансовая лицензия

Австралийская финансовая лицензия – присутствует масса возможностей для успешного ведения дел. Область финансовых услуг является одной из наиболее востребованных и не перестает развиваться.

Но для того, чтобы вести бизнес в сфере финансовой деятельности, вам понадобится добыть лицензию у регулятора страны кенгуру.

Именно данная разрешающая документация дает возможность организации или фирме выполнять работу, связанную с предоставлением финансовой продукции потребителям:

Вот основные фин. продукты:

  • прием платежей;
  • денежные переводы для третьих лиц;
  • операции, связанные с обменом валюты;
  • деривативы;
  • консультации по финансовым вопросам;
  • выполнение вкладов для третьих лиц;
  • транзакции с цифровой валютой.

Регистрирование компании в Австралии входит в процесс получения лицензии.

Также в данную процедуру включен сбор требуемой документации, открытие счета в банковском учреждении и подготовка заявки на оформление фин. лицензионного разрешения и сопровождающих бумаг.

Следует обратить внимание, что основателями компании могут быть лица, не являющиеся налоговыми резидентами Австралии. Счет обязан быть открыт в местной банковской организации.

Чтобы зарегистрировать собственную фирму или открыть банковский счет, клиенту не обязательно персональное присутствие. Данные процедуры возможно осуществить удаленно.

Необходимостью для финансовой организации в Австралии является присутствие руководящих директоров с требуемой квалификацией и познаниями в сфере финансов.

Сложность вашего бизнеса определяет количество директоров.

Вот главные требования для оформления австралийской финансовой лицензии:

  • сотрудники, обладающие необходимой квалификацией в сфере финансов;
  • обоснованные причины для старта данной деятельности;
  • понятный бизнес-план;
  • все основатели и директора обязаны пройти соответствие нормам и требованиям;
  • сумма денег, необходимая для начала работы;
  • утвержденная программа по борьбе с отмыванием денег (AML);
  • прочая дополнительная документация.

Какие требования предоставляются к отчетам

Потребуется исключительно юридический адрес, существование реального офиса не является обязательным. Необходимо подавать отчеты в непременном порядке. Бухгалтерская отчетность осуществляется каждый год.

Аудит проводится по затребованию регулятора. В случае, когда суммарные транзакции по определенному клиенту не превысили 100 тысяч австралийских долларов, возможно избежать требований к присутствию капитала.

Если вам нужны качественные услуги по оформлению финансовой лицензии в Австралии, обращайтесь к профессионалам нашей компании. Мы предлагаем юридическую помощь за адекватные деньги. 

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить  Вам помощь в решении этого вопроса.