Ouvrir un compte bancaire

OUVERTURE D’UN COMPTE DANS UNE BANQUE EUROPÉENNE OU OFFSHORE

L’ouverture d’un compte auprès d’une banque ne signifie pas qu’il fonctionnera avec succès. Dans ce cas, il est important d’étudier les informations concernant la bonne utilisation d’un compte bancaire en dehors de l’État d’origine.

Parmi les règles de base pour l’utilisation d’un compte bancaire étranger, il convient de noter les suivantes:

  1. Il est fortement déconseillé d’annoncer dans votre pays de résidence que vous y avez un compte bancaire.
  2. Les autorités de contrôle des devises ne peuvent utiliser ces informations qu’après avoir effectué les manipulations suivantes: transfert de fonds du compte, règlement avec une carte de paiement, etc.
  3. Les paiements directs d’un compte étranger vers une carte bancaire d’un pays d’origine ne sont pas recommandés. Pour ces manipulations, il est préférable d’utiliser une passerelle créée à l’avance.

La passerelle est le logiciel, le service, le transport. Chaque citoyen a le droit, en fonction de ses préférences, du type d’activité commerciale, des volumes de transactions, de choisir un certain type.

Un compte dans une banque européenne, ainsi que l’enregistrement d’un compte en offshore, prend en moyenne 14 à 21 jours.

Dans le même temps, dans un délai d’une semaine, le service de sécurité bancaire vérifiera le paquet de documents fourni lors de l’inscription au moment de l’authenticité et de l’absence de violations.

L’ensemble de documents (obligatoires) comprend: les reçus pour le paiement des factures de services publics, les recommandations d’autres banques, des copies de passeport et d’autres documents (chaque institution bancaire détermine une liste différente de documents supplémentaires).

Si un compte est requis pour une société enregistrée, il est important de fournir une gamme complète de documents de type société.

Le service comptable de l’entreprise doit établir des rapports financiers trimestriels et annuels et fournir des déclarations au service des impôts. Contactez-nous pour plus d’informations.

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