Por el número De usuarios de Bitcoin, Ucrania se encuentra entre los 10 principales países del mundo, a pesar de esto, es bastante difícil establecer una empresa para el desarrollo de negocios criptográficos y construir flujos financieros correctamente, ya que el estado legal de la moneda electrónica aún no se ha determinado.
El único documento sobre la base del cual se lleva a cabo la regulación oficial de Bitcoin es la declaración oficial de la NBU realizada en 2014.
Aclara las transacciones con monedas digitales y define la criptomoneda como un sustituto monetario que no tiene ninguna garantía real y no puede ser tratado como un medio de pago.
Al mismo tiempo, el documento no se refiere explícitamente a la prohibición del uso de criptomonedas, ya que no es un producto oficial. Está sujeta a las normas fiscales estándar.
La experiencia práctica muestra que los bancos del país monitorean el movimiento de los fondos de los clientes en tarjetas bancarias, y cuando tratan de intercambiar Bitcoin por moneda libremente convertible, los usuarios se enfrentan a graves problemas.
En esos casos, se pide asesoramiento y apoyo jurídico a los especialistas de Eternity Law International.
La relación entre los bancos del país y Bitcoin es ambigua, ya que no hay una opinión oficial. Cada gerente de ventas ve a un cliente que ha solicitado al banco para abrir una cuenta para ejecutar un negocio de criptomoneda como un fraude potencial.
Los oficiales de control de cumplimiento consideran a los propietarios de dinero digital y la fuente de su origen como un esquema de enriquecimiento de sombras bien desarrollado.
La opinión de la mayoría es inequívoca y predecible, independientemente de cómo se recolectó la cantidad necesaria: como fondo de estabilización acumulado en el marco del ICO para fines benéficos o como resultado de la inversión total de usuarios activos, como capital inicial para la granja minera.
En las operaciones con criptomoneda, los bancos ven el riesgo:
Cuidando la reputación, los bancos evitan conscientemente la cooperación con tales clientes, es más fácil para ellos rechazar cortésmente la apertura de una cuenta.
A pesar de que las criptomonedas se utilizan activamente, es difícil obtener una respuesta positiva con respecto a la apertura de una cuenta. Todo depende de la rentabilidad y el valor de la oferta, y la carga de la responsabilidad recae enteramente sobre los hombros de los clientes.
Para conseguir una decisión positiva para abrir una cuenta, debe tener en cuenta los siguientes factores:
En otras palabras, un ingreso estable con riesgos mínimos para los bancos siempre ha sido, es y seguirá siendo el problema más importante. Esto significa que para abrir una cuenta, debe proporcionar garantías reales de rentabilidad.
Los usuarios y los empresarios se guían por la jurisdicción de la UE, en la que los bancos permiten la posibilidad de abrir cuentas personales para los beneficiarios con ciudadanía ucraniana:
No hay garantía del 100% de que los bancos de las jurisdicciones que figuran en la lista abran una cuenta, pero esta probabilidad está permitida. En este asunto, es necesario obtener apoyo legal de especialistas de nuestra empresa, lo que ayudará a organizar adecuadamente un negocio rentable asociado con ICO.
Los consejos sugeridos pueden aumentar las posibilidades de éxito en la apertura de una cuenta.
El banco debe ver el valor del proyecto financiero, ver el saldo estable sin disminuir en la cuenta, los pagos regulares y la realización de transacciones rentables.
El momento en que la carta de Aprobación viene del banquero se considera el primer y más importante logro en el camino hacia el éxito.
Eternity Law International le ayudará a abrir una cuenta bancaria ICO.