Cómo obtener una cripto licencia en la República Checa: una guía rápida

Cómo obtener una cripto licencia en la República Checa: una guía rápida

Hoy en día, la capital Checa, Praga, tiene la mayor cantidad de cajeros automáticos criptográficos (en BTC), siendo uno de los lugares más populares para que los inversores criptográficos abran sus negocios. Las personas que deseen crear una empresa dedicada a monedas virtuales y productos relacionados con criptomonedas están obligadas a cumplir con las obligaciones que se han establecido para este tipo de operaciones comerciales. ¿Cuáles son estas obligaciones y cómo obtener una cripto licencia en la República Checa – siga leyendo para encontrar las respuestas a estas preguntas.

Regulación de las monedas virtuales en la jurisdicción checa

El sector checo de activos digitales aún no está sujeto a las leyes de la jurisdicción, sin embargo, hace unos años, el gobierno propuso regulaciones para este tipo de actividad, introduciendo nuevas obligaciones para las organizaciones de criptomonedas en esa jurisdicción. Según ellos, los requisitos previos para abrir un negocio son los siguientes:

  • Los empresarios que buscan establecer un cripto negocio deben seguir las reglas de KYC y AML, identificando a los clientes entre otras obligaciones establecidas por el Ministerio de Finanzas.
  • Los sujetos están obligados a actuar de acuerdo con una serie de otros requisitos. Deben registrarse con una agencia de licencias especializada.
  • República Checa es un país de la UE, lo que significa que la jurisdicción no considera la criptomoneda como una moneda o forma de pago.
  • Las autoridades establecerán ciertos requisitos de conformidad con la Ley que rige la prevención del tráfico ilícito de fondos y el depósito de fondos en actividades terroristas.

Proceso de concesión de licencias

El procedimiento para obtener la autorización oficial para trabajar con activos digitales consta de varias etapas. Se requiere que la empresa obtenga una licencia para operar en el mercado si la prestación de servicios sin permisos legales, las actividades del intercambio sin licencia se considerarán involucradas en el fraude de activos digitales. El solicitante deberá asegurarse de que se cumplen dichas formalidades:

1)  Cripto empresa en la República Checa como una entidad jurídica debe formarse correctamente. La forma organizativa y legal más apropiada para una bolsa es sociedad de responsabilidad limitada.

2)  Debe haber una visión general que detalle el negocio, incluyendo una descripción de las plataformas o programas para el trabajo. Este documento debe ser completado en el idioma oficial del país o traducido.

3)  Ausencia de antecedentes penales – las autoridades deben presentar un certificado adecuado.

4)  Apertura de una cuenta bancaria local para los pagos es obligatoria.

5)  Personal y directores deben tener los conocimientos adecuados en el sector financiero.

6)  Políticas y procedimientos deben ser diseñados para trabajar con los clientes.

7)  Pleno cumplimiento de la ley que regula la lucha contra el tráfico ilícito de fondos y el depósito de dinero en actividades terroristas.

8)  Tasa de licencia debe pagarse antes de proporcionar la documentación.

Si ha preparado correctamente los documentos mencionados anteriormente, recibirá una autorización oficial que le permitirá realizar negocios relacionados con los activos y productos digitales, es decir, una licencia. Sin embargo, para asegurarse de que no falla debido a una posible negativa (esto puede suceder si incluso el más mínimo error se produce en la documentación y la solicitud), le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros abogados para asegurarse de obtener una licencia.

Si tiene alguna pregunta o tiene la intención de abrir una empresa de cifrado en esta jurisdicción, por favor, contáctenos. Nuestros especialistas tienen una amplia experiencia en la compraventa de negocios, así como la concesión de licencias.

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