Se vende entidad de pago autorizada (SPI) en Polonia

Se vende entidad de pago autorizada (SPI) en Polonia

Precio:

35k euros incluyendo el registro de los cambios y la cuenta bancaria en 3 semanas.

Licencia:

La Compañía tiene una licencia de pequeña entidad de pago.

Los servicios de criptografía pueden prestarse como actividad de apoyo a los servicios de pago. Se aplican condiciones.

Año de registro – 2020.

  • compañía es elegible para proporcionar:
  • servicios bancarios en líneaenvío de dinero
  • pasarela de pagos
  • emisión de tarjetas
  • tiene permiso para mantener los fondos de los clientes

Sin deudas, sin atrasos, 100% de buena reputación.

El director actual y la oficina pueden permanecer.

Límites de la licencia de tipo pequeño:

  • Compañía debe tener 10-30% de clientes locales de Polonia (podemos ayudar con el cumplimiento mediante el uso de socios de apoyo a las empresas locales en una solicitud).
  • Límite de facturación mensual en dinero fiduciario 1,5 millones de euros (si se espera una gran facturación, podemos crear la misma Compañía por 25k en 3 meses para dividir un flujo de caja).
  • El saldo de la cuenta del cliente no puede superar los 2,5k euros (las operaciones de tránsito o de cambio de cantidades mayores sin retención de dinero están bien).

Requisitos:

  • Director local. Proporcionamos único director ejecutivo real con experiencia y reputación, salario 3k euros/mes. Para evitar cualquier riesgo para la licencia y la cuenta bancaria, el comprador será un accionista (con pleno acceso a las cuentas bancarias) y el director local permanecerá como persona responsable ante los bancos y el regulador.
  • Responsable de AML. Si es necesario, el director ejecutivo puede asumir también esta función por 1.000 euros/mes adicionales.
  • Oficina local. Proporcionamos nuestros locales por 1,5k euros/año.
  • Contabilidad mensual – nosotros la proporcionamos. El precio se calcula por el número de transacciones, de media, con actividad activa 350 euros/mes.

Tiempo:

Registro de la transferencia de la Compañía – alrededor de 10 días; registro de los cambios con el regulador – alrededor de un mes.

Complementos disponibles:

  • Cuentas bancarias adicionales criptoamigables
  • Conexión de la cuenta mercantil y el criptoprocesamiento
  • Software de banca en línea de marca blanca
  • Emisión de tarjetas Visa de marca blanca
  • Desarrollo de software
  • Proveedor de servicios de criptointercambio para revendedores

La Compañía está pre-aprobada para un gran volumen de negocio en Paribas Bank – uno de los mayores bancos de Polonia. Una vez transferida la propiedad, completaremos la apertura de la cuenta con el director local en 3 semanas. Cuentas bancarias adicionales, conexión de procesamiento de cripto y tarjetas, desarrollo de software – a petición.

Con operaciones activas, dicha Compañía puede generar unos 20k euros de beneficio mensual.

Para más detalles: dmitriy.m@eternitylaw.com

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