Se vende el banco BaFin en Alemania

Se vende el banco BaFin en Alemania

Principales características y ventajas de los bancos con licencia BaFin

  • Regulado por el Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) y el Bundesanstalt fur
  • Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin) que supervisa 2.700 bancos y 800 instituciones financieras
  • instituciones financieras.
  • La posibilidad de que el Deutsche Bundesbank y el BaFin aprueben una nueva solicitud de licencia bancaria es muy baja o nula.
  • solicitud de licencia bancaria.
  • Formar parte de la Unión Europea, lo que permite que los productos y servicios del banco puedan pasar a los 27 Estados miembros.

Detalles de esta operación

  1. El banco se creó hace más de 60 años.
  2. La licencia completa permite al banco ofrecer un conjunto completo de productos y servicios que abarcan

actividades financieras reguladas, como la captación de depósitos, la negociación de valores, la gestión de activos, el dinero electrónico y el crédito.

gestión de activos, servicios de dinero electrónico/tarjetas de crédito, etc., sin necesidad de solicitar nuevos

permisos.

  1. Acceso a la red global de compensación multidivisa.
  2. Sólidos sistemas de Core Banking/IT con todos los procedimientos/políticas pertinentes.
  3. El banco cuenta con todo el personal pertinente y de acuerdo con los requisitos de la BaFin.
  4. 6. No hay otras sucursales, excepto una oficina alquilada a corto plazo, con todos los

requisitos para operar como banco.

  1. El banco tiene un historial de clientes limpio, sin asuntos legales abiertos o sin resolver.
  2. Con cierta estructuración, los clientes asiáticos pueden incorporarse al banco.
  3. El banco está en línea con los requisitos de Basilea III, con un capital de nivel 1 de 7,9 millones de euros a 31 de

diciembre de 2019.

  1. La compra es por una participación mayoritaria >95% de las participaciones.
  2. El precio de compra incluye la inyección de capital recomendada.

Para más detalles: Julia.z@eternitylaw.com / Telegram @juliazhil

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