Licencia financiera australiana

Licencia financiera australiana

Licencia financiera australiana: hay muchas oportunidades para tener éxito en los negocios. El campo de los servicios financieros es uno de los más demandados y de mayor crecimiento.

Pero para hacer negocios en el sector de los servicios financieros, tendría que obtener una licencia del regulador del país canguro.

Esta autorización es la que permite a la organización o empresa realizar la labor de ofrecer productos financieros a los consumidores.

Estos son los principales productos financieros:

  • aceptación del pago;
  • transferencias de dinero a terceros;
  • las operaciones de cambio de divisas;
  • derivados;
  • asesoramiento financiero;
  • realizar depósitos para terceros;
  • transacciones en moneda digital.

El registro de una empresa en Australia forma parte del proceso de concesión de licencias.

Este proceso incluye también la recopilación de la documentación requerida, la apertura de una cuenta en una institución bancaria y la preparación de una solicitud de licencia financiera y los trámites correspondientes.

Es importante tener en cuenta que los residentes fiscales no australianos pueden ser los fundadores de la empresa. La cuenta debe estar abierta en una entidad bancaria local.

El cliente no necesita estar físicamente presente para registrar una empresa o abrir una cuenta bancaria. Es posible realizar estos trámites a distancia.

Es un requisito para una organización financiera en Australia tener directores ejecutivos con las calificaciones y conocimientos necesarios en finanzas.

La complejidad de su empresa determina el número de directores.

Estos son los principales requisitos para obtener una licencia financiera australiana:

  • Empleados con las calificaciones requeridas en finanzas;
  • Motivos razonables para iniciar el negocio;
  • un plan de negocio comprensible;
  • Todos los fundadores y directores deben cumplir las normas y requisitos;
  • la cantidad de dinero necesaria para iniciar las operaciones;
  • un programa aprobado de lucha contra el blanqueo de capitales (AML);
  • otra documentación adicional.

Qué requisitos de información se proporcionan

Sólo se requiere una dirección registrada; la existencia de una oficina real no es obligatoria. La presentación de informes es obligatoria. Las cuentas deben presentarse anualmente.

La auditoría se lleva a cabo a petición del regulador. No se puede exigir capital a ningún cliente en particular cuando el total de las operaciones sea inferior a 100.000 dólares australianos.

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