LICENCIA DE JUEGO EN MALTA

Es difícil ser un experto tanto en negocios como en derecho, pero gracias a Eternity Law International – no es necesario.

El equipo de ELI ofrece un amplio conjunto de servicios para los clientes, que están dispuestos a abrir un negocio de juego en línea o reubicar el existente en Malta. Durante más de 15 años nuestros especialistas han ayudado a los empresarios a establecer operadores legales de iGaming en esta república isleña, ¡y su empresa puede convertirse en la próxima!

Estamos dispuestos a ayudarle desde las primeras etapas preparatorias hasta la presentación de la solicitud de licencia de juego a la MGA – Autoridad del Juego de Malta. Con la ayuda de nuestros expertos en derecho, el procedimiento puede ser superado en el menor tiempo posible y sin ningún esfuerzo real por su parte.

CÓMO OBTENER UNA LICENCIA DE JUEGO ONLINE EN MALTA

El proceso estándar para recibir una licencia de juego en Malta requiere pasar la información sobre su proyecto de juego para la consideración de la Autoridad de Juego de Malta. Allí se somete a un examen de conformidad con la ley de Malta, después de lo cual usted recibe una decisión positiva o negativa de la revisión. La descripción detallada de cada etapa se encuentra más adelante.

LA ETAPA PREPARATORIA: RELLENAR LA SOLICITUD

Para proporcionar a la MGA toda la información requerida, hay que rellenar correctamente la solicitud de licencia de juego. En esta etapa, la asistencia de los profesionales es muy recomendable: según la experiencia de Eternity Law International, los errores en la solicitud son la parte que más tiempo consume en la recepción de la licencia.

Si aprecia su tiempo, dinero y esfuerzos y quiere acelerar el proceso de revisión, debe componer la solicitud perfecta desde el primer intento. De esta manera no perderá preciosas semanas para la re-solicitud y su posterior revisión de larga duración.

Por supuesto, los especialistas de ELI estarán encantados de echarle una mano: nuestra prioridad es minimizar la participación del cliente trasladando sus responsabilidades a nuestros trabajadores. Con nosotros, tanto la redacción como la presentación de la solicitud pasarán sin estorbos.

PENDENCIA DE LA SOLICITUD

La autoridad responsable en Malta tiene que comprobar toda la información facilitada en su solicitud. Su plan de negocio, los recursos que posee y el nivel de su preparación se analizan a fondo, al tiempo que se ponen de manifiesto dichos aspectos:

  1. ¿Su experiencia y condición financiera le permiten dirigir con éxito un negocio de juego en línea?
  2. ¿Es realista su estrategia de negocio y qué beneficio se espera obtener con el paso del tiempo?
  3. ¿Se tienen en cuenta en su concepto/plan todos los matices y obligaciones legales de Malta?
  4. ¿Se ha probado previamente la estrategia en la práctica? ¿Qué resultados ha dado?

La decisión final sobre su negocio será positiva si el comité ve el potencial de su idea. Si no está seguro de su capacidad de negociación y teme que le rechacen, considere la posibilidad de recurrir a la ayuda de un especialista.

QUÉ INFORMACIÓN SE INCLUYE EN LA REVISIÓN

Es de esperar que se interrogue todo lo relacionado con las entidades jurídicas y los particulares, que están asociados al proyecto. La lista incluye los datos personales de los accionistas y de los beneficiarios finales (UBO), así como del propio solicitante. Además, los expertos de la Autoridad del Juego de Malta comprobarán la viabilidad de su estrategia empresarial.

La agencia coopera con las autoridades reguladoras y policiales extranjeras y utiliza sus bases de datos privadas para llevar a cabo la investigación más exhaustiva.

POTENCIAL DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Toda idea de negocio debe partir de un plan detallado paso a paso, que incluya los gastos e ingresos previstos para al menos un año desde el inicio del proyecto. Además, el MGA examinará la parte financiera.

Hay que abordar esta parte con diligencia no sólo para recibir la «luz verde» del gobierno de Malta, sino también para tener una idea del futuro del negocio, de los pasos que habrá que dar y del objetivo general al que se dirige.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Para recibir con éxito la licencia, el proyecto suyo debe poseer los instrumentos, a través de los cuales se gestionará el trabajo de la Compañía. Estos incluyen los documentos internos de la empresa (estatuto), sus políticas de trabajo, los juegos y su ejecución técnica, los sistemas de juego.

Desde el momento en que el aspecto principal de su actividad está alineado con el juego, la MGA prestará una atención adicional a los detalles del sistema de juego: la arquitectura del software, los términos y condiciones, las reglas de juego y otra documentación relacionada.

Para obtener la licencia, también deberá abonar la «pila de dinero», que representará la garantía para sus futuros clientes/inversores. Dependiendo del tamaño de su negocio, el capital social puede dividirse en cuatro categorías:

  1. Tipo 1. Pago único de no menos de 100.000 euros.
  2. Tipo 2. Pago único de no menos de 100.000 euros.
  3. Tipo 3. Pago único no inferior a 40.000 euros.
  4. Tipo 4. Pago único no inferior a 40.000 euros

Al ser una Compañía que cumple con los requisitos de más de un tipo de negocio, se le puede pedir que pague al menos 240.000 euros por el capital social.

Todas las partes enumeradas de la revisión confluyen en una compleja auditoría de la solicitud de licencia presentada. Su solicitud puede ser desviada en la fase más temprana de la misma si el documento contiene errores o es poco realista, desarraigado integralmente.

SALIR AL MUNDO – REVISIÓN DEL NEGOCIO

Una vez completadas todas las etapas del análisis preliminar del negocio de los juegos de azar en línea, la AGM autoriza al titular de la licencia a poner en práctica su modelo de negocio. Tendrá sólo 2 meses para demostrar a la autoridad responsable que la idea merece el desarrollo posterior.

Si la AGM no ve los resultados satisfactorios en esos 60 días, la solicitud de juego online recibirá el estatus de «congelada», suspendida. Para evitar ese veredicto tendrá que asegurar a la agencia que su negocio puede existir no sólo sobre el papel.

Como medida de control, durante el plazo de 2 meses, su empresa se someterá a una revisión del sistema por parte de un tercero. La Autoridad del Juego de Malta contratará a un contratista independiente en función del mercado, que le hará una visita en el momento más inesperado.

El revisor comprobará si la estructura de la Compañía que está construyendo se corresponde con la que ha descrito en la solicitud de licencia. Se recomienda ceñirse estrictamente al proyecto «en papel» y evitar cualquier desajuste.

Este hecho vuelve a subrayar la importancia del plan de empresa bien elaborado. Todas las posibles cuestiones del mismo saldrán a la luz en un entorno real y, al mismo tiempo, los cambios importantes en el crecimiento de la Compañía harán que el propietario de la misma tenga que volver a solicitar la licencia.

Por esta razón, es mejor comenzar con un plan detallado bien pensado inicialmente, en lugar de perder alrededor de 4 meses de su tiempo sólo para enfrentar la necesidad de pasar el proceso de nuevo desde cero. Sin embargo, el resultado del trabajo dedicado merece la pena: recibirá una licencia oficial de juego en línea de 5 años con la libertad de orientar su negocio en cualquier dirección.

MÁS REVISIÓN OPERATIVA

Recibir la licencia de 5 años no exime al titular de las revisiones obligatorias, realizadas por las agencias de terceros a instancias de la MGA. Se realizarán de acuerdo con este esquema:

  1. Durante el primer año de «autogestión» de la puesta en marcha.
  2. De forma aleatoria durante los años siguientes según el plan de la agencia particular.

El castigo por el funcionamiento no conforme de la empresa es la suspensión de la licencia, o incluso su extinción total antes de la fecha de vencimiento.

A QUÉ SUPERVISIÓN ADICIONAL SE SOMETE EL NEGOCIO

La Autoridad del Juego de Malta seguirá supervisando a un solicitante que haya superado con éxito todas las revisiones realizadas, aunque de forma menos intensa. Recibirá una licencia de juego online de diez años y a partir de ahí se le llamará Licenciatario.

El Licenciatario se reporta directamente a la autoridad responsable. Todos los cambios en el flujo de trabajo de la Compañía tendrán que ser coordinados con la AGM en primera instancia. La Compañía seguirá estando obligada a someterse a controles tales como

  • un control anual de las cuentas financieras

El control requiere un informe anual, elaborado según las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), así como el informe personal de SEO sobre la actividad de la Compañía. Los documentos deben ser entregados a las autoridades en un plazo de 6 meses tras el cierre del ejercicio económico de la organización.

  • control semestral

La documentación oficial, elaborada según los mismos principios que el informe anual, debe enviarse a la AGM a más tardar en el octavo mes del ejercicio económico de la Compañía.

  • control mensual de la actividad

El control mensual requerirá de su Compañía documentos tales como los informes de los Impuestos sobre el Juego y de los Fondos de los Jugadores, basados en las estadísticas y números reales.

Los controles listados pueden ser repuestos con las posiciones particulares a discreción de la Autoridad del Juego de Malta.

Por favor, póngase en contacto con nuestro especialista para obtener una consulta.

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