Licencia de intercambio de criptodivisas en Labuan

Licencia de intercambio de criptodivisas en Labuan

La plataforma de intercambio de criptomonedas/activos digitales le permite transferir dinero electrónico y criptomonedas. Esto da una oportunidad conveniente para intercambiar diferentes monedas; por ejemplo, puede intercambiar criptodivisas por criptodivisas, criptodivisas por fiat y fiat por criptodivisas.

Los participantes en el mercado pueden pagar las criptodivisas con tarjeta de crédito, monederos electrónicos y otros métodos de pago. Es posible obtener una licencia de intercambio en Labuan y esto ha tenido una gran demanda desde 2018.

En Labuan (territorio federal de Malasia), se obtiene la oportunidad de realizar negocios en el mercado internacional por debajo del 3% del impuesto de sociedades y en el mercado malayo por debajo de la tasa del 24%.

Fusang Exchange, una bolsa de valores asiática con licencia completa, recibió la aprobación completa para la bolsa de valores de la FCA de Labuan en 2019. En Labuan, se hacen grandes esfuerzos para regular las bolsas y el comercio, de acuerdo con las normas adecuadas de AML y KYC para establecer un negocio sostenible.

En virtud de la legislación aplicable, la bolsa puede operar libremente en otras jurisdicciones, lo que proporciona una gran comodidad a los empresarios. Labuan es conocido por sus costes asequibles y su buena reputación y es popular entre las personas que inician nuevos negocios.

¿Por qué merece la pena obtener esta licencia?

Titularidad extranjera, no se necesita un socio local
El impuesto de sociedades es del 3% o una cantidad fija de 20.000 ringgit malayos (4.000 euros) al año; se puede elegir entre estos regímenes.
No hay gastos de gestión, impuestos sobre los intereses transferidos, honorarios técnicos ni cánones
No se controla el cambio de divisas
No hay derechos de timbre ni IVA
No hay impuestos sobre las ventas y los servicios, ni derechos de importación
No hay impuesto sobre las plusvalías ni sobre las herencias.
Hay acceso a más de 70 tratados para evitar la doble imposición
Existe una reducción de impuestos para los directivos y especialistas extranjeros por un importe del 50%.
No hay impuestos sobre los honorarios de los directores generales
No hay impuestos sobre los dividendos a los accionistas
Visado de trabajo de 2 años en Malasia con posibilidad de prórroga

Solicitantes elegibles:
Persona o institución que tenga muchos años de experiencia en la industria de las criptomonedas (al menos 3 años), buenas referencias y excelente reputación.
Otros proveedores de servicios de otras jurisdicciones cuyas autoridades locales hayan proporcionado una aprobación.
Cualquier institución con licencia, que cumpla con los requisitos de la Ley de Servicios Financieros (2013), adoptada por el Banco Central de Malasia.
Obligaciones y requisitos de un titular de licencia:
Capital desembolsado por valor de 10.000.000 RM (2.044.500 euros) sin pérdidas y con confirmación bancaria.
Dado que todas las transferencias de dinero sólo pueden realizarse a través de Labuan, es necesario disponer de una oficina para dichas transacciones.
Están permitidas las operaciones con monedas extranjeras (incluido el ringgit malayo).
Es posible realizar operaciones con residentes en Malasia.
5. El titular de la licencia debe informar a la FSA de Labuan en un plazo de 14 días de cualquier fallo técnico o intrusión en el sistema.
6. Debe nombrarse un auditor externo. La auditoría completa debe realizarse una vez al año.
Proporcionar cuentas segregadas para todos los clientes, donde todos los fondos deben ser gestionados adecuadamente. El cliente debe poder retirar sus fondos en el plazo de 3 días laborables.

Todos los acuerdos con los clientes deben estar documentados

Cumplir con la ley y las directrices AML / CFT emitidas por el Banco Central de Malasia y la FCA de Labuan.
La FSA de Labuan autorizará la decisión de la Compañía de cambiar: director, propiedad, ubicación o subcontratar algunas funciones.
Tasa anual de licencia – 40.000 RM (8.200 EUR).
Documentos necesarios para obtener la licencia
Plan de negocio para 3 años, que incluya posibles estrategias de marketing y previsiones financieras.
Perfil y cualificaciones de los directores y accionistas.
Informes contables de los últimos 2 años (sólo para las Compañías solicitantes).
KYC, AMLA y Manual de Operaciones / Procedimientos.

Plazos:
Un período de 30 a 60 días, sujeto a la recepción de documentos adicionales y la información que la FSA de Labuan pueda solicitar durante el período de aprobación.
La FSA de Labuan también puede programar reuniones o entrevistas con el personal clave para aclarar o precisar cuestiones específicas.
Tasas anuales regulares:
Tasa regular de licencia – 40.000 RM (8.200 EUR).
Tasa opcional sobre la oficina de comercialización (posibilidad de tener una oficina de representación en el territorio de Malasia) – 7.500 RM (1.500 EUR).
Tasa opcional sobre una Oficina Co-Localizada (posibilidad de ubicar una oficina en el territorio de Malasia) – 10.000 RM (2.000 EUR).

El primer pago debe hacerse después de la aprobación de la licencia, será válido hasta el 31 de diciembre, y luego cada año debe pagar a más tardar el 15 de enero de cada año.

Eternity Law International le proporcionará asesoramiento experto para obtener una licencia de intercambiador de criptomonedas en una jurisdicción adecuada. Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento sobre la obtención de la licencia, llámenos a los teléfonos indicados en el sitio, o escriba al formulario CRM, nuestros especialistas le responderán en línea.

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