Abrir una cuenta bancaria

ABRIR UNA CUENTA EN UN BANCO EUROPEO U OFFSHORE

Abrir una cuenta en un banco no significa que vaya a funcionar con éxito. En este caso, es importante estudiar la información relativa al uso adecuado de una cuenta bancaria fuera del estado de origen.

Entre las normas básicas para utilizar una cuenta bancaria en el extranjero, cabe destacar las siguientes:

Está muy desaconsejado anunciar en el país de residencia que se tiene una cuenta bancaria allí.
Las autoridades de control de divisas sólo pueden utilizar esta información después de haber realizado las siguientes manipulaciones: transferencia de fondos desde la cuenta, liquidación con una tarjeta de pago, etc.
No se recomiendan los pagos directos desde una cuenta extranjera a una tarjeta bancaria de un país nativo. Para estas manipulaciones, es mejor utilizar una pasarela creada de antemano.

La pasarela es un software, un servicio, un transporte. Cada ciudadano tiene derecho, en función de sus preferencias, tipo de actividad comercial, volumen de transacciones, a elegir un tipo determinado.

La apertura de una cuenta en un banco europeo, así como el registro de una cuenta en un paraíso fiscal, lleva una media de 14 a 21 días.

Al mismo tiempo, en el plazo de una semana, el servicio de seguridad del banco comprobará el paquete de documentos proporcionados durante el registro en el momento de la autenticidad y la ausencia de violaciones.

El conjunto de documentos (obligatorio) incluye: recibos de pago de facturas de servicios públicos, recomendaciones de otros bancos, copias de pasaportes y otros documentos (cada institución bancaria determina una lista diferente de documentos adicionales).

Si se requiere una cuenta para una empresa registrada, es importante proporcionar una gama completa de documentos de tipo corporativo.

El departamento de contabilidad de la empresa debe elaborar informes financieros trimestrales y anuales y presentar declaraciones al servicio fiscal. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

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