Zahlungssystemkonto

In dieser Überprüfung werden wir zeigen, welche Finanzinstitute für die Zusammenarbeit mit Offshore-Unternehmen im laufenden Jahr empfohlen werden, und Ihnen mehr darüber erzählen, wie Sie ein Konto im Zahlungssystem für Offshore-Gerichtsbarkeiten eröffnen können.
Aufgrund der großen Komplexität der Kontoeröffnung für Offshore-Unternehmen in diesem Jahr möchte ich Ihnen bei der Auswahl einer Bank raten, die einfachste Option zu wählen. Allmählich können Sie neue Konten bei Banken eröffnen. In diesem Jahr ist die optimalste Lösung nicht eine Bank, sondern ein Zahlungssystem.
In diesem Übersichtsartikel wollen wir die Finanzstrukturen und ihre Fähigkeiten nicht unter dem Gesichtspunkt der Theorie, sondern der Praxis betrachten. Hunderte von Banken, die innerhalb von Stunden oder Tagen ein Konto eröffnen können, werden verschwunden sein. Diese Tage sind bereits vergangen.
Arten von Banken und Zahlungssystemen. Professionelle Schritt-für-Schritt-Beratung für einen erfolgreichen Unternehmensstart.
Erstes Konto: Zahlungssystem in der Europäischen Union.
Banken in Lettland, Zypern und anderen EU-Ländern haben den Offshore-Markt inzwischen verlassen.
Es ist am besten, dieses Jahr ein neues Geschäft mit einem Konto mit einem in der Europäischen Union lizenzierten Zahlungssystem zu eröffnen. Es bietet die notwendigen Geschäftstools, die Kunden häufig von der Bankstruktur selbst erwarten.
Wenn Sie ein nicht ansässiges Unternehmen sind, ist es für Sie etwas problematischer, Bankkonten zu eröffnen.
Daher empfehlen wir Ihnen, mit einer schnelleren Lösung zu beginnen, die Ihnen hilft, Ihr Unternehmen zu gründen und Zahlungen zu akzeptieren.
Für Kunden, die Zahlungen innerhalb der EU tätigen müssen, helfen Zahlungssysteme und IBAN-Konten dabei, alle erforderlichen Transaktionen schnell und effizient durchzuführen.
Zahlungen innerhalb der EU werden sehr wahrscheinlich problemlos und sehr schnell abgewickelt. Außerdem werden nur minimale Kosten dafür aufgewendet und manchmal sogar kostenlos.
Abwicklungssysteme sind ohne Vermittlung über die Zentralbank ihres Landes mit SEPA / Target-Zahlungssystemen verbunden – genau wie Banken.
Bei der Auswahl eines Zahlungssystems oder einer Bank in der EU müssen Sie sich daran erinnern, in welcher spezifischen Bankstruktur sich die Konten Ihrer Geschäftspartner befinden.
Geschäftspartner sind die Gründe für die Umstände, die Sie dazu veranlasst haben, ein Konto bei einem bestimmten Finanzinstitut zu eröffnen. Die beste Lösung für die Eröffnung eines Kontos bei einer europäischen Bank oder einem europäischen Zahlungssystem wäre die Registrierung eines Unternehmens in einem der europäischen Länder.
Nichtansässige – Begünstigte – können auch ein persönliches Konto bei einer Bank eines europäischen Landes eröffnen – diesbezüglich hat sich fast nichts geändert.
Derzeit gibt es nur sehr wenige europäische Banken und Zahlungssysteme, die ein Konto für ein Unternehmen aus einer Offshore-Gerichtsbarkeit eröffnen können, aber es gibt immer noch solche.
In diesem Jahr wurden viel mehr Fragen zur Geschäftstätigkeit gestellt, Banken und Zahlungssysteme haben begonnen, viel mehr Fragen zu stellen und mehr Dokumente sowohl für die Begünstigten der Unternehmen als auch für die Unternehmen selbst zu fordern.
Die Anforderung, das Fehlen von Anzeichen eines Shell-Unternehmens nachzuweisen, wurde Offshore-Unternehmen und dergleichen (z. B. Partnerschaften) hinzugefügt.
Wenn Sie ein Konto in einem Bundesstaat eröffnen, empfehlen wir parallel dazu, sofort Konten in einem anderen Bundesstaat zu eröffnen. Dies ist erforderlich, wenn eine Bank eines Landes aus irgendeinem Grund nicht mehr für Ihr Unternehmen tätig ist oder die Arbeit mit Nichtansässigen von der Aufsichtsbehörde eingestellt wird der Gerichtsbarkeit.
Im Februar 2018 ereigneten sich unangenehme Ereignisse im Zusammenhang mit den Forderungen des US-Finanzministeriums gegen zahlreiche baltische Banken.
Die große Bank ABLV musste liquidiert werden, andere lettische Banken konnten ihre Positionen halten, aber die Registrierung neuer gebietsfremder Kunden wurde eingeschränkter.
Außerdem können sie nicht mehr mit Unternehmen aus Offshore-Ländern zusammenarbeiten oder restriktive Anforderungen für Staaten einführen, die als neue Kunden der Bank zugelassen werden können.
Es ist auch obligatorisch, die Substanz einzuhalten – Bestätigung der Zweckmäßigkeit der Existenz des Unternehmens im eingetragenen Staat (Büro, Telefon, Mitarbeiter, Website).
Unter den europäischen Ländern gibt es mehr als 10 Zahlungssysteme, die sich kaum von Banken unterscheiden. Mit ihnen erhält eine Person die gleichen Werkzeuge für die Arbeit mit Zahlungen und Karten wie bei der Eröffnung eines regulären Kontos.
Für die Unternehmen, die Sie bei uns bestellen, bieten wir maximale Unterstützung bei der Eröffnung eines Kontos im Zahlungssystem.
All dies ist eine Fortsetzung der europaweiten Anti-Offshore-Kampagne, als die Aufsichtsbehörden der europäischen Länder begannen, die Banken in ihren Hoheitsgebieten zu verpflichten, das Volumen der gebietsfremden Unternehmen zu reduzieren, die hauptsächlich aus traditionellen Offshore-Ländern bedient werden.
In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres haben die Tarifpläne für Zahlungsdienste in USD für Gebietsfremde stark zugenommen. Diese Situation zeigte sich in fast allen baltischen Banken.
Experten erklären diesen Verlauf der Ereignisse damit, dass die Betriebskosten für die Abwicklung von Offshore-Transaktionen steigen.
Auslöser für diesen Sachverhalt war eine Regulierungsinitiative im März 2018 im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Verbot der Verarbeitung von Finanztransaktionen von „Shell-Unternehmen“: ausländische Unternehmen, die den Löwenanteil des Kundenanteils am lettischen Bankenkreis ausmachen.
Der Begriff „Shell-Unternehmen“ wird im ersten Artikel des lettischen Gesetzes „Zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ beschrieben: Ein Shell-Unternehmen ist eine Person, die keine tatsächliche Aktivität und keinen kommerziellen Wert hat (oder unbedeutend ist). Im Land hat die Registrierungsperson jedoch keine Büroflächen.
Jetzt müssen Kunden mit Dokumenten argumentieren, dass ihre Firmen keine Muscheln sind und sie wertvoll sind, zum Beispiel, sie besitzen Vermögenswerte, Marken und Unternehmensrechte, mieten Büroräume und schließen langfristige Verträge, sie haben Berichte über ihre Aktivitäten und eine öffentliche Website läuft im Internet. …
Und all diese „Zeichen“ tauchten nicht vor kurzem auf, sondern begleiteten das Unternehmen während der gesamten Dauer seiner Arbeit.
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