马耳他的在线赌博许可证

同时成为商业和法律方面的专家是很困难的,但多亏了Eternity Law International——没有必要这样做。
ELI团队为愿意开设在线赌博业务或将现有业务迁往马耳他的客户提供广泛的服务。超过15年,我们的专家帮助企业家在这个岛屿共和国设立合法的iGaming运营商,您的创业可以成为下一个!
我们准备协助您从最早的阶段到实际提交赌博许可证的申请MGA -马耳他博彩管理局。在我们律师的帮助下,程序可以在尽可能短的时间内完成,您无需付出任何努力。

如何在马耳他获得在线赌博许可证

接收马耳他赌博许可证的标准流程需要传递关于您的未来赌博项目的信息,以供马耳他博彩管理局考虑。在那里,它将接受对马耳他法律遵守情况的审查,然后您会收到关于审查的积极或消极决定。下面每个阶段的详细描述。

准备阶段:填写申请

为了向MGA提供所需的所有信息,您必须正确填写赌博许可证申请。在这个阶段,强烈建议专业人员的协助:根据Eternity Law International的经验,申请中的错误是获得许可证最耗时的部分。
如果您欣赏您的时间,金钱和努力,并想加快审查过程,应该从第一次组成完美的申请。这样,您将不会失去宝贵的几周的重新申请和它随后的长期检查。
当然,ELI的专家会很乐意帮助您——我们的首要任务是将客户的责任转移到我们的员工身上,尽量减少客户的参与。对我们来说,申请的起草和提交都没有任何阻碍。

申请审查

马耳他有关部门必须检查您的申请中提供的所有信息。您的商业计划,您拥有的资源和准备水平被彻底地分析,同时出现这些方面:
  1. 您的经验和经济状况是否允许成功地经营在线赌博业务?
  2. 您的商业战略是否现实,在一段时间内期望得到什么利润?
  3. 马耳他法律上的细微差别和义务是否在您的概念/计划中得到了体现?
  4. 这一策略是否在实践中经过了测试?显示了什么结果?
如果委员会能看到您的想法的潜力,那么对您的业务的最终决定将是积极的。如果您对自己的谈判技巧不确定,害怕被拒绝,考虑求助于专家。

审查什么信息

您可能期望所有与法律机构和个人相关的,与项目相关的,都将被询问。该名单包括股东和最终受益所有人(UBOs)的个人资料,以及申请人本人的资料。此外,来自马耳他博彩管理局的专家将测试您的商业策略的可行性。
该机构与外国监管和警察当局合作,利用他们的私人数据库进行最深入的研究。

商业战略的潜力

每一个商业想法都必须从详细的分步计划开始,包括从项目开始至少一年的时间里等待的支出和收入。另外,MGA还将对其财务方面进行调查。
必须认真对待这一部分,不仅要获得马耳他政府的“绿灯”,而且要了解企业的未来,必须经历的步骤,以及您前进的总体目标。

项目背景

为了成功地获得许可证,您的项目必须拥有工具,通过这些工具来管理公司的工作。它们包括业务的内部文件(statut)、工作政策、赌博以及它们的技术执行和赌博系统。
一旦您的活动的主要方面与赌博一致,MGA就会格外关注赌博系统的细节——软件架构、条款和条件、赌博规则和其他相关文档。
为了获得许可证,您还应该支付“资金量”,这是您未来客户/投资者的保证。根据您公司的规模大小,股本可分为四类:
  • 类型1。一次性支付不少于10万欧元。
  • 类型2。一次性支付不少于10万欧元。
  • 类型3。一次性支付不少于40000欧元。
  • 类型4。一次性支付不少于40000欧元。
作为一家公司,满足不止一种业务类型的要求,您可能会被要求支付至少€240,000的股本。
审查中列出的所有部分在提交的许可证请求的复杂审计中结合在一起。如果文档包含错误或者是不现实的、无根的,那么您的应用程序可能会在其最初阶段就偏离。

进入世界-商业评论

当网络赌博业务初步分析的所有阶段完成后,MGA允许被许可人将其商业模式付诸实践。他将只有2个月的时间来证明主管当局的想法是值得后发展的。
如果在60天内,MGA没有看到满意的结果,在线赌博申请将收到“冻结”,暂停状态。为了避免这样的判决,需要向该机构保证,您的企业可以不只是纸面上存在。
作为控制措施,在2个月的期限内,您的初创公司将接受外部第三方系统审查。马耳他博彩管理局将根据市场情况聘请一个独立的承包商,将在一个最意想不到的时间来拜访您。
审核人员将检查您正在构建的公司结构是否与您在许可证申请中描述的结构一致。建议严格遵守“论文”项目,避免任何不匹配。
这一事实再次强调了良好编制的商业计划的重要性。所有可能的问题都将出现在现场环境中,同时,公司发展中的重大变化将使公司所有者重新申请许可证。
出于这个原因,最好一开始就制定一个经过深思熟虑的详细计划,而不是浪费大约4个月的时间,然后从头再来一次。然而,付出劳动的结果是值得所有尝试的-您得到一个官方的5年在线赌博许可证,自由地指导您的业务在任何方向。

进一步操作概述

获得5年许可证并不意味着被许可人可以免于接受由第三方机构按照MGA的要求进行的强制性审查。按照以下方案执行:
  1. 第一个“自治”创业年。
  2. 根据特定机构的计划,在接下来的几年里随机安排。
对不遵守业务运营的处罚是在到期日之前暂停许可证甚至完全终止营业。

业务需要接受哪些额外的监控?

马耳他博彩管理局(Malta Gaming Authority)仍将对申请人进行监督,申请人准确地通过所有进行的审查——但不那么专注。他将获得10年的在线赌博许可证,由此被称为持有许可证的人。
关于持有许可证的人直接向主管部门报告。公司工作流程的所有变化首先要与MGA协调。该公司仍须接受以下结帐手续:
  • 一年度财务帐目监察
结帐需要一份年度报告,根据IFRS(国际财务报告标准)准备,以及关于公司活动的SEO个人报告。这些文件应在该组织的财政年度结束后6个月内送交当局。
  • 半年一次的控制
根据与年度报告相同的原则起草的正式文件,必须不迟于公司财政年度的第8个月提交给MGA。
  • 每月活动控制
月度控制将要求您的公司提供基于实际统计数据和真实数字的赌博税和玩家基金报告等文件。
所列的结帐可由马耳他博彩管理局的判断为特定项目提供资金。
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