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英国的电子货币许可证

本文提供有关电子货币机构 (EMI) 的信息,该机构是在英国注册的公司的电子货币许可证。 根据营业额,在英国注册 EMI 许可证有两种选择: – 经典的 EMI,在这种情况下向 FCA 收取的费用(费用)为 5,000 英镑; – Small EMI(如果月营业额不超过 3,000,000 欧元,如果公司没有进行任何活动,那么我们根据预测进行估算),在这种情况下,对 FCA 的贡献将为 1,000 英镑。 注册期间 3 个月(如果监管机构 – FCA,对提交的申请没有任何疑问); 最长 12 个月(如果 FCA 要求提供额外文件)。 总的来说,应该注意到电子货币的应用正在国际监管领域中无处不在。拥有电子货币的公司能够有效地提供许多银行服务和存储客户资金的服务,通常,所有这些服务都是在线提供的(这意味着很多风险)。所以这是一个高端应用程序 – 仅比银行低一步(如果您将此应用程序视为一种金融工具)。 对基金经理、股票经纪人、存托机构的活动的要求较少。因此,应该了解应用程序(电子货币)的具体情况、专业管理的所有关键问题和问题的相关风险,并了解其及时解决的方法。 首先,要开展 EMI 业务,您必须具备足够的教育和知识来管理和获得 EMI…

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新加坡的加密货币许可证

最近,新加坡凭借其优惠的税收制度和涵盖与金融业相关的广泛活动的现代监管框架,巩固了其作为全球外国投资者首选金融科技目的地之一的地位。 在金融科技领域建立的最新和最受欢迎的业务类型之一与新加坡的加密货币领域有关。 那些希望在新加坡注册加密货币公司的人不需要申请任何特殊许可证,除非他们从事与金融部门相关的任何其他活动。 我们的新加坡公司成立人员可以解释与设立新加坡加密公司相关的要求。在某些情况下,例如,为了使用安全令牌,为了支付系统、财务顾问和其他情况,仍然需要许可证。 根据新加坡监管机构的说法: “……不过,MAS 将监管新加坡的虚拟货币中介机构,以打击洗钱和恐怖主义融资 (ML/TF) 风险。 购买、出售或促进以真实货币兑换虚拟货币的虚拟外汇中介将需要实施程序来验证其客户的身份并监控交易。” 新加坡的加密货币环境 新加坡金融管理局 (MAS) 是该城邦金融部门的主要监管机构,也为创建加密货币企业提供了条件。 2017 年对新加坡加密货币行业来说是重要的一年,因为 IAS 开始考虑通过立法来规范虚拟货币的发行和使用。 IAS 还在考虑为那些有兴趣为首次代币发行 (ICO) 创建加密工具的人创建一个法律框架。 外国投资者还应该知道,新加坡是世界上少数几个拥有加密货币和区块链行业协会的国家之一,专门为在该领域工作的中小型企业 (SME) 服务。 我们的新加坡公司成立专家可以协助希望在这里建立加密货币公司的外国投资者。 新加坡加密货币业务的公司成立要求 那些希望在新加坡成立加密货币公司的人必须首先注册商法认可的结构类型之一。之后,有兴趣使用加密货币的金融公司将需要获得特殊许可,加密货币等同于证券。 IT 公司还可以使用加密货币,而无需向 MAS 提交任何特殊许可。 所有类型的公司都必须遵守 MAS 实施的反洗钱规定,以便在使用加密货币资金时保护客户和投资者。 如果您想在新加坡开设一家加密货币公司并需要帮助,请联系我们新加坡公司的专家。

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拉脱维亚的 EMI 许可证

本节提供有关在拉脱维亚获得 EMI 许可证的条件的信息 – 拉脱维亚的电子货币许可证。 就欧洲许可证的条款/价格/状态而言,这是最佳选择。 Eternity Law International 可以提供马耳他、塞浦路斯、捷克共和国、英国等司法管辖区,但所有这些司法管辖区都会更加昂贵。 有关拉脱维亚 EMI 许可证的更多信息: 根据拉脱维亚法律,如果商业计划书中发行的电子货币金额每年不超过 200 万欧元,则公司可以在注册后(无需获得完整许可)在拉脱维亚开展活动。 在这种情况下,有关公司、董事会成员、商业计划、反洗钱文件和确保客户资金安全措施的信息将提交给金融和资本市场委员会。没有资本要求。 如果您计划更大的营业额,那么您需要获得大型(完整)许可证。在这种情况下,申请许可证的公司的初始资本必须至少为 350,000 欧元。在获得许可证的情况下,准备了法律规定的信息和文件(我们将能够根据您的要求提供更多详细信息)。 如果您打算创建一家电子货币公司,那么我们建议按以下顺序进行: 在拉脱维亚注册公司。在这种情况下,除了注册公司本身外,还需要为委员会准备一个较小的文件包: 第一,它将简化通过必要程序启动活动的过程; 第二,它将允许在初始阶段发现和解决委员会关于董事会成员和商业计划的所有可能的主张(然后将根据这些主张获得许可); 第三,它将让您熟悉公司在该司法管辖区的工作特点,以便为后续可能的获得许可证的程序提供便利。 请注意,注册公司必须仅在拉脱维亚境内运营,另一方面,在互联网环境中提供服务时,很难确定提供服务的地域性,即在里加签订协议时,拉脱维亚,您可以坚持在拉脱维亚提供服务(这是由在拉脱维亚注册的许多与外国客户合作的公司完成的)。 拥有完整的许可证,您可以在认证后在其他欧盟国家工作。 我们建议您先完成注册的第一阶段,无论您是否准备好直接获得许可,因为这将使 FKTK 提前熟悉您的公司并简化后续的许可程序。 价格: 小执照(又名注册) – 15,000 欧元,3-6 个月 完整许可证(包租 350,000 欧元) –…

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爱沙尼亚电子货币许可证

通过向 EFSA – 爱沙尼亚金融监管局提交申请以及许多其他文件,可以获得爱沙尼亚的电子货币许可证。 EFSA – 爱沙尼亚金融监督委员会向在爱沙尼亚注册并在爱沙尼亚经营的公司颁发许可证。在交易证券或电子货币的情况下,需要获得投资公司许可证或创建电子货币的许可证。 该公司必须在爱沙尼亚注册为有限责任公司。对于提供服务,投资公司的股本必须至少为50,000欧元,电子货币机构的股本必须至少为350,000欧元。 需要注意的是,任何受监管公司的管理人员都必须遵守尽职调查和 KYC 要求,即他们必须具有适当的培训和工作经验(根据 EFSA 的要求,必须提供履历资料和文凭),并具有在破产、取消许可证、定罪等方面的声誉无可挑剔)。 获得或拥有公司大量股份的股东还必须拥有无可挑剔的商业信誉和无犯罪记录。此外,EFSA 将评估他们的财务状况。 在爱沙尼亚获得电子货币许可证所需的文件 要向 EFSA 申请许可证,必须提供以下文件和信息(其中一些可能与运营公司有关,但与新成立的法人实体无关。 组织章程大纲或成立决定; 宪章; 确认缴足股本存在的文件(如有必要); 股东名单(含股份定义); 有关参与股东的资料(如适用); 董事会成员和公司管理层的信息(有特点); 候选人或其经理参与度超过20%(具有职能能力)的公司信息; 候选人的审计师和内部控制执行人员的信息(具有特殊性); 财务信息(资产负债表、损益表、年度报告); 附有审计报告的确认股本金额的文件; 如果符合条件的参与属于受金融监管的外国人,则需要相关国家监管机构出具的证明该外国公司具有有效经营许可证的证明,并根据监管机构的信息,其活动不违反现行立法; 三年商业计划书; 有关 IT 系统和设备的信息; 根据需要符合 PCI DSS; 组织结构说明; 公司政策或程序; 反洗钱规则;…

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在捷克注册加密货币交易所

加密货币是一种由加密货币方法(在数据加密的基础上创建的国际电子货币)控制的数字货币。 菲亚特是一种传统货币(美元、欧元、英镑),具有纸币和硬币形式的实体外壳。优点:官方认可的货币,可按固定等值兑换。缺点:与加密货币相比,不受去中心化因素的影响较小。受到各州的控制。 赚取的加密货币存储在区块链上 – 一个加密的算法链,然后被分成多个块,并同时存储在多台计算机上。操作原理类似于torrent之类的文件下载程序。 近年来,对加密货币的流行和需求引发了对加密行业越来越大的兴趣。要在该领域创建公司,需要加密交换/加密钱包/ICO 许可证。 捷克共和国是欧洲经济和政治趋势先进的国家之一。在国家领土上,你可以用加密货币自由支付任何商品和服务——食物、住房、服装、休闲等。 如何在捷克注册加密货币交换器 第一次,在捷克共和国最容易注册加密交换器。在加密货币领域获得经验后,可以为加密业务注册您自己的交易所。根据活动的具体类型,许可证类型有条件地分为: • 经典——相互交换加密货币; • Fiat – 能够用真实货币兑换加密货币,反之亦然; • 传统——控制操纵所有类型货币的程序; • 专业化——影响仅适用于加密业务的工作。 注册需要什么? 最重要的是为您的加密公司选择和验证名称。之后 – 您需要一包文件来识别未来的所有者,以及无犯罪记录证明。一个必要的要求是合法地址。 有效期为一年。接下来是为企业开立账户、招聘员工、购买软件和技术设备。 在注册的最后阶段,您需要携带与公司相关的整套文件,支付国家费用并将收集的文件提交给国家的适当机构。 捷克政府对加密货币业务的看法 捷克法律并未将数字货币解释为货币单位。但作为一种商品。捷克共和国的加密业务不需要许可证。但是对于加密货币的国际工作,可以获得许可证 – EMI。 数字货币无需缴纳特别税。但是对于使用加密货币的付款,会收取增值税。否则,法人实体 – 买方将被迫支付增值税而不是其供应商。 捷克国家银行关于加密货币和相关活动 CNB的官方意见称,比特币不包括在非现金货币的定义中。因此,与官方认可的货币不同,加密货币是没有固定价值的象征性货币。 比特币的交换不能被视为货币,因此 CNB 不对加密货币的活动进行控制。 NCHB货币管制部门负责人表示担心比特币将成为绕过网络游戏支付制裁的工具。鉴于这种可能性,财政部被要求更新有关赌博控制的法规。 在捷克注册加密货币活动时应考虑什么?…

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